Le Michigan attrape 4 millions de dollars de fraude en bons d'alimentation ; maman sur la portée de la fraude

Jun 26, 2023

(The Center Square) – Debout dans les files d'attente aux caisses ou dans les files d'attente virtuelles des Sam's Clubs du métro de Detroit, les criminels dépensent des prestations gouvernementales volées à des personnes à plus de 2 000 miles de distance en Californie.

Le 24 mai, trois personnes – Travis Newby, 39 ans, de Detroit, Derriun Williams, 23 ans, de Detroit et Vanessa Williams, 47 ans, de Highland Park – ont été arrêtées et mises en accusation pour crime.

Les trois sont inculpés pour 4 millions de dollars de fraude en bons d'alimentation interétatiques dans laquelle ils auraient obtenu des données électroniques de carte de prestations de 8 000 titulaires de carte résidant principalement en Californie.

Le trio aurait reproduit des cartes EBT dans le Michigan, puis dépensé des fonds pour des achats frauduleux dans les magasins Metro Detroit Sam's Club.

Le montant de la fraude SNAP connue par le Michigan n'est pas clair. La demande d'enregistrement de Center Square demandant ce numéro au ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan est en attente depuis deux mois. Cette demande a été approuvée mais n'a pas été satisfaite au mercredi 31 mai.

Le département de la santé de l'État prévoit de lutter contre la fraude SNAP en bloquant les codes PIN communs, en restreignant la fonctionnalité de la carte dans les zones à forte fraude et en donnant plus d'accès à un système d'interface de fraude, selon des documents obtenus grâce à la loi sur la liberté d'information.

Le MDHHS a soumis un plan visant à réduire la fraude SNAP aux services d'alimentation et de nutrition du ministère de l'Agriculture des États-Unis, qui ne semble pas encore approuvé.

Haywood Talcove, PDG du groupe gouvernemental de LexisNexis Risk Solutions, qui fournit des outils de prévention de la fraude à 26 programmes de chômage d'État et aux 50 plus grandes banques américaines, a déclaré à The Center Square que le gouvernement de l'État devrait prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la fraude.

"Les ressources nécessaires pour enquêter sur chacune de ces allégations sont importantes, elles vont bien au-delà d'une signature et nécessitent l'accès à des outils tiers, des bases de données d'application de la loi, etc.", a écrit Talcove dans un e-mail. "Ces enquêtes, dont beaucoup seront centrées sur des groupes criminels, doivent être menées par des forces de l'ordre formées et dotées d'un pouvoir d'arrestation."

Talcove a recommandé au Michigan d'éliminer la fonctionnalité de la carte SNAP en dehors de l'État. Il a suggéré que le gouvernement de l'État dépose des rapports de police pour aider les enquêteurs à briser les groupes criminels organisés.

"Leur rapport est comme déplacer des chaises longues autour du Titanic - cela ne fait rien pour empêcher la fraude, cela n'aide en rien les personnes en situation d'insécurité alimentaire dont les avantages sont volés et cela n'a même pas été approuvé par l'USDA", a écrit Talcove dans un e-mail.

Le gouvernement fédéral doit approuver le plan du Michigan avant que l'État ne puisse adopter des solutions pour économiser l'argent des contribuables.

Par exemple, l'Ohio a soumis son plan pour réduire la fraude SNAP fin février. L'USDA n'a approuvé le plan qu'en mai, qui sera promulgué fin juillet, selon des documents obtenus par The Center Square.

Le plan du Michigan prévoyait de restreindre l'utilisation de l'EBT dans les zones de forte fraude, ce qui, selon Talcove, n'empêche pas les fraudeurs d'identité de voler les avantages du SNAP aux citoyens vulnérables.

« Pire encore, cela ne fait que créer un obstacle à l'accès pour les destinataires légitimes du SNAP, en particulier ceux qui vivent dans des zones de « forte fraude » », a écrit Talcove. « Pire encore, cette politique peut avoir un impact disproportionné sur les minorités. Cela va à l'encontre du bon sens de l'administration.

Nessel dit que d'autres arrestations sont attendues alors que le Michigan travaille avec sept autres détaillants pour enquêter sur des millions de dollars de fraude fiscale.